مدونة هند الصبّار

مؤخرا .. خضت تجربة التدريب الميداني في أحد البنوك وكان مقر التدريب مهم و حيويّ  فكنت محظوظة بالخبرة والمعلومات القيّمة التي استفدتها في تلك الفترة الوجيزة .. كان المقر هو إدارة الإلتزام وهي الإدارة المختصة بمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب .. تلك الإدارة ذات الشان المهم والمؤثر والحساس .. دخلت في هذه التجربة وأنا جاهلة بوظيفة هذه الإدارة و أهمية وحساسية عملها . ولم تنتهي حتى كنت ملمة بالكثير عن ذالك الشأن.. و أريد  أن اشارككم وأفيدكم بخصوص  هذا  الموضوع.. وأعطيكم نبذة مختصرة عن طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكيف  بوعيكم عن هذا الموضوع يمكنكم حماية انفسكم من  المعاملات المشبوهه و مخاطرها .. في السنوات الأخيرة شهدت تطورات سريعة وبعيدة المدى في صعيد القطاع المالي الدولي من حيث تنسيق الجهود بين العديد من الدول للعمل على مكافحة غسيل الأموال  وتمويل الارهاب ..كانت المملكة العربية السعودية مشاركة في معظمها وموقعة على الكثير من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن . مصطلح غسيل الأموال يشتبه على الكثير من الاشخاص مع تزوير الأموال فغسيل الاموا...